Saúl Alfonso Hurtado
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y la Unidad de Inteligencia Financiera firmaron un convenio de colaboración para fortalecer el intercambio de información en acciones de prevención, detección en investigación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos relacionados.
¿Existe preocupación sobre el intercambio de datos personales?
El acuerdo no contempla intercambio de datos personales, información bancaria de usuarios o datos sensibles, sino información que, conforme al marco legal aplicable, contribuya al cumplimiento de las funciones de ambas instituciones.
El objetivo es que mediante el marco jurídico aplicable, la generación de canales permanentes de comunicación y el desarrollo de acciones de capacitación y colaboración técnica que contribuyan a prevenir el uso indebido del sistema financiero y mejorar los mecanismos de inteligencia financiera.
El convenio permitirá a la Condusef y a la UIF, aprovechar información y productos de inteligencia dentro del ámbito de sus respectivas atribuciones, bajo principios de legalidad, seguridad y confidencialidad, a través de acciones del Estado en la protección de las personas usuarias de servicios financieros y preservar la integridad del sistema financiero.
Este intercambio de información permitirá que la UIF, en el ámbito de sus atribuciones, cuente con mayores elementos para el análisis de posibles esquemas utilizados para la comisión de delitos financieros, como el uso de cuentas utilizadas para recibir o dispersar recursos de origen ilícito.
